В июне 2015 года пресекла деятельность преступной группировки
торговцев автомобилями, которые, многократно продавая в Латвии, Литве и
Эстонии новые и подержанные автомобили, уклонялись от уплаты налогов и
легализовали преступно нажитые средства в крупном размере.
Деятельность ОПГ была связана главным образом с многократной продажей
новых или подержанных транспортных средств из Германии, используя при этом
контролируемые группировкой фирмы и их реквизиты (документы, печати,
реквизиты юридических лиц, банковские счета, данные физических лиц). В
результате преступных действий клиенты схемы, или истинные бенефициары,
пользовались правом производить вычет предналога налога на добавленную
стоимость за фиктивные сделки, причинив государству ущерб в крупном
размере.
В ходе расследования выяснилось, что в совершение преступления
вовлечено более 50 зарегистрированных в Латвии фирм и более 30
зарегистрированных в Литве фирм, а также несколько предприятий,
зарегистрированных в Эстонии, Польше, Чехии, Германии и Великобритании.
В результате преступных действий в период с 2012 по 2015 год латвийскому
бюджету нанесен ущерб в размере 328 699,00 евро.
В рамках уголовного процесса задержано два гражданина Латвии, которым
избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Еще 7 граждан
Латвии признаны подозреваемыми, и им избраны меры пресечения в виде
запрета на выезд из страны, полицейского надзора, запрета на встречи с
определенными лицами.
Следственные действия по начатому в 2013 году уголовному процессу о
совершенных лицами ОПГ и связанными с ней лицами тяжких или особо тяжких
преступлений, касающихся уплаты налогов, продолжаются.
источник BNN-NEWS.RU
Для тех кто хочет чистый авто из Германии жми сюда!
